Tag: пране на пари

Адвокат на Цветан Василев в ареста за пране на пари

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари. Сред тях е и адвокат,[Още…]

ДАНС: България има репутацията на рай за изпиране на пари

България придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Това се казва в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на[Още…]

България участник в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари

Правоприлагащите органи на 31 държави, подкрепени от Европол, Евроюст и Европейската банкова федерация (ЕБФ), засилиха усилията си за борба със схемите за незаконен трансфер и пране на пари, съобщава Европол.[Още…]

Полицията арестува двама, включително агент, при акция за корупция и пране на пари

Полицията, разследваща предполагаеми измами, във връзка с трансфера на сръбския национал Александър Митрович в Нюкасъл Юнайтед, проведе акции в Белгия, Монако и Лондон, арестувайки двама души, включително и агент, съобщиха[Още…]

Скандален и разследван македонски олигарх с българско гражданство

Скандалният македонски олигарх Йордан Камчев, който е разследван за пране на пари, има българско гражданство. „Бизнесменът“ беше един от най-приближените на клана на Никола Груевски – Сашо Миялков, които в[Още…]

Съдът в Мадрид оневини Росел

Националният съд в Испания оневини бившия президент на Барселона Сандро Росел по обвинение в пране на пари, съобщиха от съда. Росел, който прекара 21 месеца в затвора по време на[Още…]

Маринела Арабаджиева остава в ареста

Специализираният съд остави в ареста Маринела Арабаджиева, като взе за нея мярка за неотклонение “задържане под стража”, предаде репортер на БГНЕС. Съпругата на бизнесмена Ветко Арабаджиев бе екстрадирана от Испания[Още…]

ГЕРБ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

ПГ на ГЕРБ е внесла промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщи на брифинг в парламента председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Нунев,[Още…]

DW.COM